Investigación en curso
Fiscales federales en Estados Unidos están llevando a cabo una investigación criminal sobre el manejo de los fondos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa se centra en el presunto desvío de aproximadamente 40 millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio de la Selección Nacional Argentina. Esta investigación, que involucra al FBI y a fiscales federales de Miami y Washington, ha ampliado su alcance más allá de un conflicto inicial entre la AFA y el empresario Guillermo Tofoni.
El fiscal federal Michael Berger, con la colaboración de dos colegas de Washington, busca determinar si parte de los más de 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, una empresa de Javier Faroni con sede en Miami, fue desviada a terceros sin justificación económica aparente. La citación judicial a un testigo por orden del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida exige la entrega de registros de TourProdEnter, incluyendo correos electrónicos, contratos, documentación bancaria y comunicaciones con Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero.
La inclusión de Diego Adrián Lucero se debe a su vínculo con la empresa Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), cuyos propietarios, Javier Paz y Orlando Martín López, aparecen en empresas cercanas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Se sospecha que podrían actuar como testaferros. Lindor SRL registró depósitos bancarios por casi dos millones de dólares.
La investigación se inició a partir de información obtenida por Tofoni en su demanda civil por fraude contra la AFA, pero ha evolucionado hacia un examen más amplio de los fondos generados por los contratos internacionales de la Selección Argentina. Patrocinadores como Adidas y Warner habrían depositado fondos en cuentas de TourProdEnter en bancos como Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. Desde allí, unos 40 millones de dólares habrían sido transferidos a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC, cuya actividad económica real está siendo cuestionada.
Según María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), estas maniobras podrían encuadrarse como lavado de activos, evasión tributaria o fraude bancario. La hipótesis es que dinero lícito de patrocinadores internacionales fue canalizado a través de una red de sociedades para ocultar su rastro antes de llegar a sus destinatarios finales. El uso del sistema bancario estadounidense otorga competencia a la justicia federal de ese país, un criterio similar al aplicado en el caso FIFA Gate.
Nuevas líneas de investigación y citaciones
El expediente ha abierto nuevas líneas de investigación. Representantes de Socios.com, la plataforma tecnológica fundada por Alexandre Dreyfus, han sido interrogados por fiscales federales estadounidenses. La empresa, que lanzó los Fan Tokens oficiales de la Selección Argentina, mantiene un conflicto comercial con la AFA.
La investigación no solo se enfoca en el contrato comercial, sino también en la estructura de su negociación. Documentación oficial de la AFA indica que el acuerdo de 2021 fue gestionado por Stratega Consulting LLC, una sociedad estadounidense que tendría derecho a una comisión del 30 por ciento de los ingresos netos de la AFA por este negocio. Los investigadores buscan reconstruir quiénes controlaban esta sociedad y cómo circularon los pagos.
El convenio establecía que la AFA recibiría el 40 por ciento de la venta de los Fan Tokens, mientras que Socios.com conservaría el 60 por ciento. Sin embargo, surgió un conflicto cuando la AFA firmó un contrato paralelo con Binance, a pesar de que Socios.com alegaba exclusividad. Anteriormente, la AFA había rescindido un contrato con Bybit, que había pagado cerca de tres millones de dólares por derechos comerciales. Según la denuncia de Bybit, los fondos no fueron a cuentas de la AFA, sino a la sociedad española ODEOMA Gestión S.L., vinculada a un contador amigo de Toviggino.
Alexandre Dreyfus denunció públicamente que más de nueve millones de dólares del contrato con Socios.com no habrían ingresado directamente a las cuentas de la AFA, afirmando que menos de 500.000 dólares llegaron a la entidad. Estas afirmaciones, que forman parte de un conflicto comercial, coinciden con la hipótesis de los fiscales estadounidenses sobre un posible mecanismo de intermediación financiera mediante sociedades en el exterior en distintos contratos internacionales de la AFA.
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, están bajo la lupa de la justicia estadounidense. La investigación conecta empresas de Miami, sociedades estadounidenses, firmas españolas y contratos millonarios con patrocinadores globales y plataformas de criptomonedas. La AFA, por su parte, ha emitido un comunicado desmintiendo que la citación judicial esté dirigida a Claudio Tapia o Pablo Toviggino, aclarando que está dirigida a un tercero para comparecer ante un Gran Jurado el 30 de julio próximo.
La citación a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el 30 de julio próximo incluye a dirigentes cercanos al presidente de la entidad de fútbol. Se les ha solicitado que aporten toda la información relacionada con TourProdEnter, incluyendo comunicaciones con Toviggino, Lucero y Faroni. La empresa TourProdEnter LLC obtuvo la representación comercial exclusiva de la AFA en el exterior hasta 2030, con la tarea de promover acuerdos de marcas, emblemas e imágenes, y organizar eventos deportivos y comerciales.
Además, TourProdEnter LLC estaba autorizada a actuar como agente de cobro de contratos de patrocinio y a realizar tareas de logística para la AFA, pagando a proveedores por el traslado internacional y alojamiento de la Selección desde sus cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. Los registros bancarios confidenciales indican que TourProdEnter LLC recaudó más de 260 millones de dólares para la AFA desde finales de 2021.
El abogado defensor de Pablo Toviggino, Marcelo Rocchetti, ha negado que su defendido haya recibido una citación judicial. La AFA ha advertido que podría tomar acciones legales por la difusión de información que considera falsa o engañosa. La presidenta del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida es Cecilia M. Altonaga.
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Source: clarin.com
Javier Ruiz
Periodista deportivo centrado en LaLiga y selecciones nacionales.
